Une visite de l’équipe du comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a débuté ce mercredi au Vatican, dans le cadre du cinquième cycle d’évaluation, fixé en 2019, auquel toutes les juridictions membres du groupe Moneyval sont progressivement soumises.
Cette phase d’évaluation a pour principal objet d’étudier l’efficacité des instruments législatifs et organisationnels adoptés ces dernières années par les juridictions pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
“L’évaluation actuelle pour le Saint-Siège, explique le Bureau de presse, s’inscrit dans l’évolution naturelle d’un processus qui a commencé avec la première visite sur place en 2012 et l’adoption ultérieure du rapport d’évaluation mutuelle du 4 juillet 2012, et s’est poursuivi avec le premier rapport d’avancement du 9 décembre 2013, le deuxième rapport d’avancement du 8 décembre 2015 et le troisième rapport d’avancement du 6 décembre 2017”.
L’équipe de Moneyval, devraient intervenir de ce 30 septembre au 13 octobre, et le rapport sera ensuite discuté lors d’une assemblée du Financial Action Task Force du 26 au 30 avril, avant d’être publié après une dernière validation du réseau anti-blanchiment et financement du terrorisme international.
Récemment, Carmelo Barbagallo, le nouveau président de l’AIF, l’organisme de contrôle des finances au Vatican, a assuré de son côté avoir rapidement relancé les liens avec le groupe Egmont, -qui rassemble les autorités d’information financière du monde entier- dont le Vatican avait été suspendu en 2019. Ce réseau composé de 160 agences nationales avait interrompu ses rapports avec le Saint-Siège par peur que, lors des perquisitions de l’AIF dans le cadre de l’enquête sur l’achat de l’immeuble de Londres, des informations confidentielles concernant d’autres pays membres du groupe aient pu être saisies par les autorités policières.
Les relations ont repris depuis la signature d’un protocole qui permet d’assurer que “toute saisie de documents et d’informations confidentielles se fera dans le respect des normes de sécurité des informations de renseignement établies par le groupe Egmont”.
Dans un discours prononcé à l’occasion du début de la visite de Moneyval, le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin a souligné l’engagement du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican sur le front de la transparence, de la correction et de la coopération internationale dans le domaine économico-financier, avec le choix également de “participer au système d’évaluation des normes contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, promu par le Programme Moneyval du Conseil de l’Europe”.
